Inteligencia Financiera Forense | avalluo — Saber qué pasó con el valor de tu negocio
Inteligencia Financiera Forense

Saber qué pasó con el
valor de tu negocio.

Cuando un avalúo no basta — porque hay dudas, sospechas o conflictos — necesitas la verdad operativa del negocio. Auditoría forense con tecnología propia.

Análisis automatizado Cruce de datos histórico Entregable accionable
Solicitar diagnóstico
Sin costo de evaluación inicial · Respuesta en menos de 2 horas hábiles
portal.avalluo.com · forense
Caso #2024-047 — Hallazgos detectados
Análisis activo
Todos
Proveedores
Nómina
Ventas
Alto riesgo
4
Medio
7
Bajo
12
Hallazgo
Módulo
Monto
Evidencia
Proveedor relacionado no declarado
Compras
$4.2M
Alta
Empleado fantasma — nómina
Nómina
$1.8M
Alta
Diferencia ventas / depósitos
Ventas
$890K
Media
Baja activo sin venta documentada
Activos
$620K
Media
Reclasif. contable atípica
Fiscal
$210K
Baja
6 módulos
De análisis simultáneo.
Proveedores, nómina, ventas, activos, fiscal y tendencias.
4 niveles
De profundidad.
Desde diagnóstico exprés hasta análisis integral de grupo.
3 entregables
Coordinados.
Dictamen ejecutivo, anexo de evidencia y portal vivo.
32 estados
Cobertura nacional.
Respaldo de Corredor Público.
El problema que resuelve

Un avalúo te dice cuánto vale.
Nosotros te decimos qué pasó.

Un avalúo te dice cuánto vale algo hoy. Pero en sucesiones, conflictos entre socios o disputas familiares, esa foto no alcanza. Necesitas la película: qué pasó con ese valor a lo largo del tiempo, cómo se manejó, quién lo extrajo y si todavía se puede recuperar.

La auditoría forense tradicional responde esa pregunta, pero es lenta y cara porque depende de equipos humanos revisando manualmente miles de transacciones.

avalluo invierte la lógica: el sistema procesa el volumen, detecta patrones e identifica anomalías. El equipo humano valida los hallazgos, descarta falsos positivos y construye la narrativa accionable.

"Saber lo que tienes es un avalúo. Saber qué pasó con lo que tienes es Inteligencia Financiera Forense."

Auditoría tradicional vs. avalluo
Método tradicional
avalluo
Revisión manual de transacciones
Sistema procesa el volumen completo
Meses de trabajo
7 a 60 días según nivel
Hallazgos subjetivos
Patrones detectados por algoritmo
Informe estático en PDF
Portal vivo filtrable y auditable
Sin respaldo jurídico propio
Corredor Público + Perito Federal
Cómo trabajamos

Cuatro fases, del dato crudo
al hallazgo accionable.

01
Fase 1
Acceso y captura
Conexión al sistema contable o recepción de información estructurada. Recolección de estados de cuenta, declaraciones fiscales, CFDI, contratos, nóminas, inventarios.
02
Fase 2
Clasificación y normalización
Limpieza de datos, estructuración por entidades, normalización temporal, cruces iniciales contra fuentes externas como SAT. Aquí aparecen las primeras alertas.
03
Fase 3
Análisis automatizado y cruces inteligentes
El sistema corre los seis módulos de análisis: detecta patrones, calcula magnitud económica e identifica hallazgos clasificados por nivel de evidencia.
04
Fase 4
Síntesis y entregable accionable
Validación humana de hallazgos, cuantificación final, construcción del dictamen ejecutivo, anexo de evidencia y portal vivo de hallazgos.
Cómo accedemos a la información

Tres formas de empezar,
según el estado de tu información.

A
El cliente entrega información ordenada
El cliente o su contador exporta los datos y los entrega en archivos estructurados. Nosotros analizamos directamente. La opción más rápida y económica.
Más rápida · Más económica
B
Acceso compartido al sistema
El cliente otorga credenciales temporales bajo NDA. avalluo extrae la información directamente del sistema. Garantiza completitud y veracidad de los datos.
Completitud garantizada
C
Reconstrucción documental
No hay sistema confiable. avalluo reconstruye la información desde la fuente primaria antes de analizarla. La opción para negocios sin infraestructura tecnológica.
Sin infraestructura previa
Qué analizamos

Seis módulos. Todas las áreas
donde se esconde la fuga.

01
Proveedores y compras
Proveedores duplicados, partes relacionadas no declaradas, sobreprecios sistemáticos, operaciones simuladas.
02
Ventas y caja
Diferencias entre ventas facturadas y depósitos, ventas en efectivo no declaradas, utilidad que no se refleja en caja.
03
Nómina
Empleados fantasma, sueldos fuera de mercado, nómina vinculada a socios o familiares, bonos y liquidaciones injustificadas.
04
Inventarios y activos
Faltantes históricos, bajas de activos sin venta documentada, diferencias entre libros y existencia física.
05
Tendencia y desviaciones
Erosión de márgenes sin causa operativa, ratios fuera de benchmark, reclasificaciones contables atípicas.
06
Fiscal e impositivo
Discrepancias con el SAT, operaciones con EFOS, pérdidas fiscales aplicadas sobre negocios rentables, riesgo de auditoría latente.
Niveles de profundidad

Desde un diagnóstico exprés
hasta un análisis integral de grupo.

Nivel 1
Exprés
7 a 10 días
Diagnóstico de superficie. Primer barrido de señales débiles y zonas de riesgo.
Ideal para chequeo preventivo o screening inicial.
Nivel 2
Estándar
20 a 25 días
Análisis completo de los seis módulos con validación humana parcial.
Ideal para negociación entre socios o sucesiones medianas.
Nivel 3
Profundo
35 a 45 días
Validación exhaustiva, reconstrucción documental, anexo listo para arbitraje o juicio.
Ideal para disputas societarias activas.
Qué recibes

Tres piezas coordinadas,
cada una con su propósito.

Dictamen Ejecutivo
Documento sintético dirigido al cliente y su asesoría. Conclusiones, hallazgos prioritarios, cuantificación económica y recomendaciones de acción. En lenguaje ejecutivo, no contable.
Anexo de Evidencia Detallada
Respalda cada conclusión. Tablas, cruces, comparativos, fuentes y metodología. El documento que un abogado, árbitro o autoridad necesita para confiar en el dictamen.
Portal Vivo de Hallazgos
Acceso encriptado donde cada parte autorizada consulta los hallazgos con credenciales propias. Filtrable por módulo, magnitud y evidencia. El dictamen como herramienta viva, no como PDF muerto.
Solicita tu diagnóstico
Evaluación inicial sin costo · Respuesta en menos de 2 horas hábiles
Hablar por WhatsApp
Toda la información es tratada con estricta confidencialidad bajo NDA.

¡Recibimos tu solicitud!

Uno de nuestros especialistas te contactará en menos de 2 horas hábiles para evaluar tu caso.

Avalúo
¿cuánto vale?
·
Inteligencia Forense
¿qué pasó con el valor?
·
Arbitraje
¿cómo se resuelve?
·
Los tres servicios
en una sola plataforma

¿Tienes dudas sobre lo que pasó con tu negocio?

Operamos en los 32 estados de México con respaldo de Corredor Público y plataforma propia.

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